861洗钱丑闻，股价遭到重创！ (第4/5页)

 大华银行和瑞信银行里面发表声明，表示已采取行动来加强反洗钱监控。

    金管局同时也将向三名涉及一马事件的个人发出禁令，他们是马来亚银行金英证券前代表洪伟庆（AngKengWeeKelvin）、NRA资本董事经理凯文史各力（KevinScully）和前研究主管李志伟（LeeCheeWaiy），原因是洪伟庆贿赂李志伟使用不当方法和假设对涉及一马事件的沙特石油国际旗下子公司进行估值，从而严重违纪。zWWx.org

    金管局局长孟雯能（RaviMenon）表示：“一马事件的调查给金管局和新加坡的金融机构上了关键的一课。金管局加强了对反洗黑钱的监控，并对违法的机构和个人采取前所未有的行动。金融机构提升了对风险的意识，加强了反洗黑钱的监控。比起一马事件资金流动频频出现滥用现象时，我们的金融行业如今情况好多了。随着金融中心的规模和互联性不断扩张，保持它的洁净的代价是高度的警惕。”

    一马公司成立于2009年，投资策略性房地产及能源项目，马来西亚国会早前揭发该基金有42亿美元资金未记账，或被转移到国外不知名人士账户。20XX年7月，华尔街日报爆出一马公司近7亿美元资金，通过新加坡一个私人银行账户。由于有多家金融机构涉及其中，引发美利坚、瑞士、卢森堡、新加坡及阿联酋等地机构进行调查。

    事实上，新加坡金管局此前一直在调查2010年至2013年期间与一马公司有关的资金流，调查结果显示，多家银行机构和工作人员对银行客户审查与持续监控出现严重失误、政策与程序